Kemény uniós pofonba futott vele Málta piacfelügyelete

"Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) gyorsított vizsgálatot folytatott a máltai felügyelet és az OKX, Gemini, Crypto.com engedélyezési folyamatainak ellenőrzése céljából, mely során súlyos hiányosságokat tárt fel az OKX engedélyezésében. Málta nem megfelelően kezelte a szolgáltatóval szembeni korábbi és folyamatban lévő hatósági intézkedéseket, továbbá többek közt hiányosságok jelentkeztek az ügyfél-azonosítás, pénzmosás-ellenes előírások, valamint a kockázatfelmérés területén. Az OKX korábban engedély nélkül bonyolított nagy volumenű tranzakciókat az Egyesült Államokban, és jelentős bírságot vállalt. A máltai hatóság szerint azonban a MiCA szabályok bevezetésében nagyjából megfelelnek az elvárásoknak, és dolgoznak az ESMA javaslatainak érvényesítésén."